WEBINAR - Gli Adempimenti Dei Professionisti In Materia Di Antiriciclaggio E Soluzioni Operative Per La Gestione

  • Data inizio: 26/05/2022
  • Ora inizio: 10:00
26 Maggio 2022
dalle 10:00 alle 12.00


Webinar organizzato da Sistemi Pordenone Udine Vicenza Srl in collaborazione con L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste.

L’evento è GRATUITO e ha la durata di 2 ore. La frequentazione consente ai partecipanti di maturare 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 2 CFP (B.3.1, B.3.2). Webinar su piattaforma GoToWebinar.
 

PRESENTAZIONE
L’adeguamento della disciplina antiriciclaggio alla normativa comunitaria vede coinvolti attivamente anche i professionisti dell’area giuridico – contabile. Ad essi il legislatore ha richiesto e continua a richiedere un contributo determinante nella lotta all’utilizzo di proventi illeciti, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
L’introduzione nel nostro codice penale del reato di auto riciclaggio ha ampliato ulteriormente i fenomeni e i comportamenti che i destinatari della normativa devono monitorare e valutare.
I Consigli nazionali dei professionisti obbligati attenendosi a quando previsto dal D. Lgs. 90/17 in merito agli organismi di autoregolamentazione hanno emanato regole tecniche vincolanti per i propri iscritti.
Questo scenario in cui si evidenzia una sempre maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti del contrasto al riciclaggio, la continua evoluzione della normativa e l’obbligo formativo per i soggetti destinatari e i loro dipendenti e collaboratori, impone, oltre ad una costante preparazione e aggiornamento professionale, l’utilizzo di strumenti informatici adeguati.

Obiettivi
Obiettivo dell’incontro è esporre una panoramica degli interventi normativi e fare un’analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.


PROGRAMMA

10.00  Saluti e apertura lavori
Dott.ssa Federica Furlani - Responsabile Formazione ODCEC Trieste
Marco Locatelli - Referente Commerciale Sistemi Pordenone Udine Vicenza Srl - Area Trieste-Gorizia

Inizio lavori

Prima Parte
• Normativa e professionisti obbligati
• Riciclaggio e autoriciclaggio
• Finanziamento del terrorismo
• Organismi di autoregolamentazione
• Regole tecniche
• Autovalutazione del rischio
• Adeguata verifica della clientela
• Titolare effettivo e registro dei titolari
• Valutazione del rischio
• Obbligo di conservazione
• Fascicolo della clientela
• Limitazioni all’uso del contante
• Segnalazione operazioni sospette
• Verifiche e sanzioni
Seconda Parte
• La soluzione SISTEMI integrata per la gestione
degli adempimenti antiriciclaggio

12.00  Fine Lavori

RELATORI

Alfonso Gargano >>
Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.
Paola Callegari >> Sistemi S.p.A.
 
PER ISCRIVERTI
CLICCA QUI
subscribe.png

 
Created by Ebweb | Powered by SelfComposer CMS
Usiamo i cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione. Per configurare o modificare le tue preferenze clicca su "Visualizza preferenze". Per maggiori informazioni consulta la nostra Informativa Cookie